【公告】鴻準改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年05月31日

公司名稱：鴻準 (2354)

主 旨：鴻準改選董事(含獨立董事)名單

發言人：蔡鴻德

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫

永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光

獨立董事：

陳耀清

蘇維國

吳敬恒

4.舊任者簡歷:

董事：

永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司

董事、Zap Medical System Ltd. 董事

永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光：本公司前總經理、鴻海精密工業(股)公司

資深副總

獨立董事：

陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

蘇維國：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、業強科技(股)公司獨立董事

吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫

永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶

獨立董事：

吳敬恒

邱忻怡

王玫珺

6.新任者簡歷:

董事：

永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司

董事、Zap Medical System Ltd.董事

永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：本公司總經理、英屬開曼群島商鴻騰精密

科技股份有限公司台灣分公司顧問

獨立董事：

吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事

邱忻怡：微端科技股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

王玫珺：宏國建設股份有限公司法務副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：0股

永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：80,000股

新任獨立董事:

吳敬恒：0股

邱忻怡：0股

王玫珺：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/20 ~ 113/ 10 /19

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無