【公告】長廣董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月12日

公司名稱：長廣 (7795)

主 旨：長廣董事會決議召開114年股東常會

發言人：吳志軒

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號3樓(大發工業區服務中心3F大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、113年度營業報告。

(2)、審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)、113年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。

(4)、113年度盈餘分派暨資本公積發放現金案。

(5)、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、113年度營業報告書及財務報表案。

(2)、113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)、解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:股東常會議程，討論事項列於報告事項之後，

承認事項之前。