【公告】錩新113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月18日

公司名稱：錩新 (2415)

主 旨：錩新113年股東常會全面改選董事

發言人：陳光宗

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

一、董事：

(1) 丁廣欽

(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)

(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)

(4) 李三榮

二、獨立董事:

(1) 林美玲

(2) 劉健右

(3) 楊雲悌

4.舊任者簡歷:

(1) 丁廣欽

簡歷：摩根史坦利投資銀行 副總經理

(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)

簡歷：中國信託商業銀行 獨立董事

(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)

簡歷：富美鑫控股集團 總顧問

(4) 李三榮

簡歷：誠泰銀行 總經理

二、獨立董事:

(1) 林美玲

簡歷：國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師、營運長

(2) 劉健右

簡歷:弘揚法律事務所 律師

(3) 楊雲悌

簡歷：新順責任有限公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

一、董事：

(1) 晉成投資控股(股)公司(代表人:丁廣欽)

(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)

(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)

(4) 李三榮

二、獨立董事:

(1) 林美玲

(2) 楊雲悌

(3) 黃富雄

6.新任者簡歷:

一、董事：

(1) 晉成投資控股(股)公司(代表人:丁廣欽)

簡歷：摩根史坦利投資銀行 副總經理

(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)

簡歷：中國信託商業銀行 獨立董事

(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)

簡歷：富美鑫控股集團 總顧問

(4) 李三榮

簡歷：誠泰銀行 總經理

二、獨立董事:

(1) 林美玲

簡歷：國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師、營運長

(2) 楊雲悌

簡歷：新順責任有限公司 總經理

(3) 黃富雄

簡歷: 美國人壽保險公司台灣分公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

一、董事:

(1) 晉成投資控股(股)公司(代表人:丁廣欽):1,068,181股

(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝):1,068,181股

(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一):1,068,181股

(4) 李三榮：0股

二、獨立董事:

(1) 林美玲：0股

(2) 楊雲悌：0股

(3) 黃富雄：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無