【公告】遠見董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2025年04月15日

公司名稱：遠見 (3040)

主 旨：董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：黃庭洋

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/15

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

遠見科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣伍億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:以票面金額十足發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債，故不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:購置物流倉儲中心

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場變貫環境變化快速，為掌握可能發行條件與實際發行作業時效，本次發行

國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價

格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源及本次計劃項目、資金運用進度、預計

可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主管環

境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。