【公告】達運光電董事會決議召開一一四年股東常會事宜

日 期：2025年03月05日

公司名稱：達運光電 (8045)

主 旨：達運光電董事會決議召開一一四年股東常會事宜

發言人：戴國源

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告書。

(二)一一三年度審計委員會審查報告書。

(三)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(五)修訂本公司「董事會議事規範」 報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一三年度財務報表及營業報告書案。

(二)承認本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程部分條文案 。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:無。