【公告】進能服董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年02月27日

公司名稱：進能服 (6692)

主 旨：進能服董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：厲國欽

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

有關本公司114年股東常會公告受理股東提案及受理處所之相關事宜，

請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。