【公告】通泰董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月06日

公司名稱：通泰 (5487)

主 旨：通泰董事會決議召開114年股東常會

發言人：黃秀琴

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀廣場A棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一三年度營業報告。

(2).一一三年度審計委員會審查報告。

(3).一一三年度員工及董事酬勞分配案報告。

(4).修訂「董事會議事規則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事七席 (含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無