【公告】視航生醫董事會決議召開113年第三次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年08月07日

公司名稱：視航生醫 (7759)

主 旨：視航生醫董事會決議召開113年第三次股東臨時會相關事宜

發言人：卓夙航

說 明：

1.事實發生日:113/08/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第三次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：113/08/07

二、股東臨時會召開日期：113/09/20上午10時30分

三、股東臨時會召開地點：高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1

四、召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：113年8月22日~113年9月20日。

六、股票最後過戶日：113年8月21日。

七、股東臨時會召集事由：

(一)報告事項：

1.修訂本公司「董事會議事運作之管理」案。

(二)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.訂定本公司「董事選舉辦法」案。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)選舉事項：

1.全面改選董事7席(含三席獨立董事)案。

(四)其他議案：

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

4.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時

會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股

務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2361-1300)

(2)依據公司法192條之1規定辦理，持有本公司已發行股份總數達1%以上之股東得以

書面向本公司提名獨立董事候選人名單，受理期間為113年8月12日起至112年8月22日

17時止，受理提名處所為高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1。有意提名之股東，按獨

立董事三席，於113年8月22日17時前提出﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信

封上加註「獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式。

(3)本次股東臨時會未發放紀念品。