【公告】新美齊董事會重要決議

日 期：2025年01月20日

公司名稱：新美齊 (2442)

主 旨：新美齊董事會重要決議

發言人：林傳捷

說 明：

1.事實發生日:114/01/20

2.公司名稱:新美齊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過授權董事長額度內購置營業用不動產及合建開發之額度

更新。

董事會通過授權額度全國新台幣56.3億元。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會授權董事長得於額度內依開發進度調整之。

(2)114/12/31前得依開發進度陸續簽約，若有個案消長變動則提計劃變動報告之。