【公告】補充伍豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年04月26日

公司名稱：伍豐 (8076)

主 旨：補充伍豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：賴盈甫

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業及財務狀況報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規則」案。

(5)一一二年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任獨立董事競業禁止案。

(2)修正本公司「章程」案。

(3)重訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無