【公告】裕慶-KY董事會決議通過召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：裕慶-KY (6957)

主 旨：裕慶-KY董事會決議通過召開114年股東常會

發言人：林義唐

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點: 南投縣南投市文獻路 2 號(中台灣創新園

區C棟C104 國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司 2024 年度營業狀況報告。

(2) 本公司 2024 年度審計委員會查核報告案。

(3) 本公司 2024 年度員工及董事酬勞報告案。

(4) 本公司 2024 年度現金股利分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司 2024 年度合併財務報表暨營業報告書案。

(2) 本公司 2024 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程大綱和章程案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 選任本公司第二屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1) 依本公司章程第 23.6 條及第 34.5 條規定，受理持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出議案

暨董事(含獨立董事)候選人提名，應選董事名額9名(含獨立

董事4名)。

(2) 受理股東提案期間

受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，送達

本公司公告之受理處所。

受理期間：114年4月11日至114年4月21日止，每日九時至

下午五時。

受理處所： 540 台灣南投縣南投市成功三路 122 號

(3) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

自114年5月26日至114年6月22日止。