【公告】華電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：華電 (1603)

主 旨：華電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：蔡旭卿

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3) 本公司112年度董事及員工酬勞分派報告。

(4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司112年度決算表冊。

(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十六屆董事5席(含獨立董事3席)。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無