【公告】花仙子董事會決議召開112年股東常會相關訊息

日 期：2023年02月24日

公司名稱：花仙子 (1730)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關訊息

發言人：王佳郁

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(孔廟劇院)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1)一一一年度營業報告。

2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

5)赴大陸投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

2)承認本公司一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂 本公司 「 公司章程 」 案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。