【公告】艾華113年股東會全面改選董事及獨立董事之相關事宜

日 期：2024年05月30日

公司名稱：艾華 (6204)

主 旨：艾華113年股東會全面改選董事及獨立董事之相關事宜

發言人：成書英

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:有翔投資股份有限公司

董事:旭黃投資股份有限公司

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:林逸倫

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義

獨立董事:簡睿哲

獨立董事:阮金祥

獨立董事:張清保

4.舊任者簡歷:

董事:有翔投資股份有限公司

董事:旭黃投資股份有限公司

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:林逸倫(安碁科技股份有限公司董事長)

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義(台灣艾華電子工業股份有限公司總經理)

獨立董事:簡睿哲(國立台灣大學國際企業學系特聘教授)

獨立董事:阮金祥(東吳大學商學院院長)

獨立董事:張清保(帝璟建設股份有限公司財務部協理)

5.新任者職稱及姓名:

董事:有翔投資股份有限公司

董事:旭黃投資股份有限公司

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:成書英

獨立董事:簡睿哲

獨立董事:阮金祥

獨立董事:張清保

6.新任者簡歷:

董事:有翔投資股份有限公司

董事:旭黃投資股份有限公司

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義(台灣艾華電子工業股份有限公司總經理)

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:成書英(台灣艾華電子工業股份有限公司財會部

協理)

獨立董事:簡睿哲(國立台灣大學國際企業學系特聘教授)

獨立董事:阮金祥(東吳大學商學院院長)

獨立董事:張清保(帝璟建設股份有限公司財務部協理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:有翔投資股份有限公司:2,009,315股

董事:旭黃投資股份有限公司:4,320,747股

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義:53,000股

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:成書英:53,000股

獨立董事:簡睿哲:0股

獨立董事:阮金祥:0股

獨立董事:張清保:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/17~113/05/16

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。