【公告】美達科技董事會重要決議事項

日 期：2025年03月05日

公司名稱：美達科技 (6735)

主 旨：美達科技董事會重要決議事項

發言人：王羿人

說 明：

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:美達科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/03/05董事會重要決議事項

(1)通過本公司113年度財務報表及營業報告書案。

(2)通過本公司113年度盈餘分配案。

(3)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。

(4)通過財務報表簽證會計師更換案。

(5)通過評估簽證會計師之獨立性與適任性評估案。

(6)通過財務報告簽證會計師委任及報酬案。

(7)通過本公司截至113年12月底如附表所示之應收帳款超期款是否屬資金貸與案。

(8)通過本公司「會計制度」之修訂案。

(9)通過本公司內部控制制度聲明書。

(10)通過召集一一四年股東常會相關事宜案。

(11)通過增選一名獨立董事案及提名相關事宜案。

(12)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(13)通過本公司「公司章程」之修訂案。

(14)通過本公司「薪酬管理辦法」之修訂案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無