【公告】第一金董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2025年03月27日

公司名稱：第一金 (2892)

主 旨：第一金董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：李淑玲

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)總經理報告本公司113年度營業概況。

(二)審計委員會報告本公司113年度決算查核經過。

(三)本公司募集113年度第1次無擔保普通公司債案相關情形報告。

(四)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。

(二)本公司113年度盈餘分派，謹提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文，謹提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

一、有關盈餘分派內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

二、依據公司法第172條之1規定，自114年04月11日起至同年04月22日止受理持有本公

司已發行股份總數1％以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請以書面於114年

04月22日17時前送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處

（台北市重慶南路1段30號18樓）。

三、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月21日至

114年06月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司(下稱集保公司)「股

東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。

四、召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本次股東會視訊輔助部分，係採用集保公司提供之平台，股東欲以視訊方式參與者，

應自114年05月21日起，至遲於股東會二日前（114/06/17前），於集保公司股東e服務

平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視

訊方式參與股東會意願書，並於114年05月21日起至114年06月17日下午四時前，送達本

公司股務代理機構「第一商業銀行股份有限公司信託處股務代理部」（地址：台北市中

正區延平南路42號）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票

。

ii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事

，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席

股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公

司訂於114年06月24日09時00分於台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)延期

或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重

新寄發開會通知。

五、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累

積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會

申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)