【公告】福裕董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：福裕 (4513)

主 旨：福裕董事會決議召開114年股東常會

發言人：張順福

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)112年股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案及

董事提名相關事宜如下：

(1)受理期間：114/04/19~114/04/29

(2)受理處所：彰化縣伸港鄉興工路34號財務處

(3)本次應選7名董事（含獨立董事3名）

(4)有關提案及董事提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。