【公告】神達代子公司神達數位(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年05月13日

公司名稱：神達 (3706)

主 旨：代子公司神達數位(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：何繼武

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)監察人查核報告

(3)112年度員工及董監事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與

他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案

(3)訂定「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/22

11.停止過戶截止日期:113/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自113年5月14日起至113年5月24日止

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。