【公告】榮輪科技董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年01月17日

公司名稱：榮輪科技 (8350)

主 旨：榮輪科技董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：高村隆太郎

說 明：

1.事實發生日:114/01/17

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：114/01/17

二、股東會召開日期：114/06/19

三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)一一三年度營業報告。

(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。

(二)承認事項：

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

(1)本公司董事及監察人全面改選案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(四)其他議案及臨時動議

六、股票停止過戶期間：自114/04/21起至114/06/19止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。