【公告】矽格董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年02月27日

公司名稱：矽格 (6257)

主 旨：矽格董事會決議召開114年股東常會

發言人：陳祺昌

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路68號(新竹縣教育研究發展暨網路中心)，

預計上午8點30分開始報到。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書。

(2)審計委員會查核民國113年度表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金紅利情形。

(5)民國113年度董事酬金報告。

(6)關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修正「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

董事會擬議發放股東現金合計每股約4元(總額NT$1,935,649,301)；發放方式為

(1)盈餘配發股東現金股利:NT$1,209,780,813(每股配發現金約NT$2.5元)

(2)資本公積發放現金:NT$725,868,488(每股配發現金約NT$1.5元)