【公告】濟生董事會決議召開民國114年股東常會

日 期：2025年03月05日

公司名稱：濟生 (4111)

主 旨：濟生董事會決議召開民國114年股東常會

發言人：黃惠珍

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號（本公司國際會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度董事酬勞及員工酬勞提撥報告。

(4)董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)民國113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:N/A

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無。