【公告】潤德董事會決議113年股東常會召開之相關事宜
日 期:2024年03月07日
公司名稱:潤德 (6881)
主 旨:潤德董事會決議113年股東常會召開之相關事宜
發言人:盧玉璜
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司民國112年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度決算表冊案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上之股東提案期間為113/03/19~113/03/29下午5時止。