【公告】淘帝-KY董事會決議召開113年股東常會(修改董事選舉應選席次）

日 期：2024年04月15日

公司名稱：淘帝-KY (2929)

主 旨：淘帝-KY董事會決議召開113年股東常會(修改董事選舉應選席次）

發言人：陳建瑋

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/15

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號(牛牛牛)亞會議中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司2023年度營業報告

2.審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司2023年度營業報告書及財務報表案

2.本公司2023年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：113年4月16日至113年4月26日

(2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓

(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

(4)本次第六屆董事改選原擬選任董事七席改成五席，其中董事二席，獨立董事三席。