【公告】泓格董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月04日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格董事會決議召開113年股東常會

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；

受理股東提案期間：自113年4月3日起至113年4月15日止；

受理處所：新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)，

請於信封上加註「股東會提案函件」字樣

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月14日至113年6月10日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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