【公告】沛爾生醫-創董事會決議發行限制員工權利新股案

日 期：2025年03月11日

公司名稱：沛爾生醫-創 (6949)

主 旨：沛爾生醫-創董事會決議發行限制員工權利新股案

發言人：宋明潭

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元

3.預計發行總額(股):普通股400,000股，每股面額新台幣10 元

共計新台幣4,000,000元

4.既得條件:

員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限

屆滿仍在職，同時皆須符合年度個人績效評核結果達三分(含)以上

(一分最低，五分最高)，且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信

廉潔、工作規則、與本公司間合約約定或本公司規定等情事，

可分別達成既得條件之股份比例如下：

(1)符合以上既得條件第一年可獲配既得股數之15%。

(2)符合以上既得條件第二年可獲配既得股數之35%。

(3)符合以上既得條件第三年可獲配既得股數之50%。

上述時間如遇假日，則順延至次一營業日辦理。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

由本公司無償收回其股份並辦理註銷，於例外情形(包括但不限於發生繼承)，

悉依「114 年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。

6.其他發行條件:依發行辦法辦理。

7.員工之資格條件:

(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司全職員工為對象。

(2)得依本辦法獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌績效表現

、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業

務發展策略所需，由董事長核定，提報董事會同意。如獲配董事或員工為經理

人時，應先經薪資報酬委員會同意；獲配員工為非經理人時，應先經審計委員

會同意。

(3)單一員工得獲配之股數，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司為留任及吸引專業人才、激勵員工及提升員工向心力及歸屬感，為公司奠定

永續經營之基礎。

9.可能費用化之金額:

若以本公司114年3月3日之收盤價152元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之

最大金額為新台幣60,800仟元；依既得條件於114 年~117年每年可能費用化金額分

別約為新台幣7,473仟元、27,614 仟元、18,113仟元及7,600 仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

依本公司於114年3月3日之在外流通股份57,842,550股計算，114年~117年每年對公

司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.13元、0.48元、0.31元及0.13 元。

11.其他對股東權益影響事項:

本次發行限制員工權利新股佔目前已發行股份總數0.69%，對本公司每股盈餘之稀

釋情形有限，對股東權益亦無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

員工達成既得條件前所獲配之股份，不得將該限制員工權利新股出售、質押、

轉讓、贈與、設定或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依發行辦法辦理。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本次發行限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理。

14.其他應敘明事項:

(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意且需取得

股東會特別決議許可並報經主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。

若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本

辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。