【公告】榮運112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月19日

公司名稱：榮運 (2607)

主 旨：榮運112年股東常會全面改選董事

發言人：林振芳

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)長榮海運(股)公司代表人：邱顯育

(2)長榮海運(股)公司代表人：張衍義

(3)繪(股)公司代表人：柯麗卿

(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓

(5)繪(股)公司代表人：林振芳

獨立董事:

(1)張清和

(2)史文章

(3)曾玉勤

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)長榮海運(股)公司代表人：邱顯育/長榮國際儲運(股)公司董事長

(2)長榮海運(股)公司代表人：張衍義/長榮海運(股)公司董事長

(3)繪(股)公司代表人：柯麗卿/長榮海運(股)公司董事

(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓/長榮海運(股)公司董事

(5)繪(股)公司代表人：林振芳/長榮國際儲運(股)公司董事暨總經理

獨立董事:

(1)張清和/欣欣聯合會計師事務所會計師

(2)史文章/麥司奇科技(股)公司董事暨策略長

(3)曾玉勤/中國科技大學行銷與流通管理系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)繪(股)公司代表人：邱顯育

(2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿

(3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義

(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓

(5)繪(股)公司代表人：林振芳

(6)繪(股)公司代表人：葉佳全

獨立董事:

(1)張清和

(2)史文章

(3)曾玉勤

6.新任者簡歷:

董事:

(1)繪(股)公司代表人：邱顯育/長榮國際儲運(股)公司董事長

(2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿/長榮海運(股)公司董事

(3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義/長榮海運(股)公司董事長

(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓/長榮海運(股)公司董事

(5)繪(股)公司代表人：林振芳/長榮國際儲運(股)公司董事暨總經理

(6)繪(股)公司代表人：葉佳全/長榮航太科技(股)公司董事

獨立董事:

(1)張清和/欣欣聯合會計師事務所會計師

(2)史文章/麥司奇科技(股)公司董事暨策略長

(3)曾玉勤/中國科技大學行銷與流通管理系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於112年股東常會辦理全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)繪(股)公司代表人：邱顯育/140,000股

(2)長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿/430,690,830股

(3)長榮海運(股)公司代表人：張衍義/430,690,830股

(4)長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓/430,690,830股

(5)繪(股)公司代表人：林振芳/140,000股

(6)繪(股)公司代表人：葉佳全/140,000股

獨立董事:

(1)張清和/0股

(2)史文章/0股

(3)曾玉勤/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22-112/06/21

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。