【公告】暄達董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月06日

公司名稱：暄達 (7726)

主 旨：暄達董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：王智緯

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號

（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「公司章程」案。

2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。

3.討論修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。

4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無