【公告】晶心科113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年05月24日

公司名稱：晶心科 (6533)

主 旨：晶心科113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：張弘毅

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事及自然人董事 (含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林志明

董事:蘇泓萌

董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘

董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴

獨立董事:楊建國

獨立董事:陳添福

獨立董事:賴俊豪

4.舊任者簡歷:

董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長

董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長

董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事

董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事

獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事

獨立董事:陳添福，晶心科技(股)公司獨立董事

獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:林志明

董事:蘇泓萌

董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘

董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴

獨立董事:楊建國

獨立董事:賴俊豪

獨立董事:楊佳玲

6.新任者簡歷:

董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長

董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長

董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事

董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事

獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事

獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事

獨立董事:楊佳玲，國立臺灣大學資訊工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

（一）新任董事：

林志明，540,045股

蘇泓萌，285,329股

翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘，4,005,324股

行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，2,979,237股

（二）新任獨立董事：

楊建國，0股

賴俊豪，0股

楊佳玲，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無