【公告】景碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年02月17日

公司名稱：景碩 (3189)

主 旨：景碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：穆顯爵

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/17

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之

期間及處所如下，

受理期間：114/03/21~114/03/31

受理處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)