【公告】晟德董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：晟德 (4123)

主 旨：晟德董事會決議召開114年股東常會

發言人：林秀月

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查報告

(3)113年度董事酬金報告

(4)健全營運計畫執行情形報告

(5)私募辦理情形報告

(6)本公司以增資發行新股為對價受讓Bioflag International Corporation

(Cayman)股份執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補暨盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)資本公積發放現金案

(3)修訂「公司章程」案

(4)私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本公司訂於114年4月18日起至114年4月28日17時止，受理持有已發行股份總數

1%以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)

候選人。

(2)公司債轉換停止行使期間：114/04/28至114/06/26。