【公告】巨虹113年股東常會全面改選董事

日 期:2024年05月16日

公司名稱:巨虹 (8084)

主 旨:巨虹113年股東常會全面改選董事

發言人:陳敏俊

說 明:

1.發生變動日期:113/05/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:鄭月卿

(2)董事:鄭月敏

(3)董事:同啟投資有限公司

(4)獨立董事:蔡景峰

(5)獨立董事:金文衡

(6)獨立董事:徐雅琳

(7)獨立董事:蔣南虹

4.舊任者簡歷:

(1)巨虹電子股份有限公司董事

(2)巨虹電子股份有限公司董事

(3)巨虹電子股份有限公司董事

(4)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(5)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(6)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(7)巨虹電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:同啟投資有限公司代表人:唐嘉君

(2)董事:同啟投資有限公司代表人:劉義昌

(3)董事:佳得金科技(股)公司

(4)獨立董事:陳景濬

(5)獨立董事:許永聲

(6)獨立董事:曹筱玥

(7)獨立董事:陳韡方

6.新任者簡歷:

(1)頂粵吉品股份有限公司總監

(2)巨虹電子股份有限公司董事

(3)不適用

(4)綠工坊創新顧問有限公司董事長

(5)永虹先進材料(股)公司獨立董事

(6)財團法人廣達文教基金會董事

(7)嶺東科技大學觀光與休閒管理系講師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期將於113年8月17日屆滿,故提前全面改選董事(含四席獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:同啟投資有限公司代表人唐嘉君:3,180,000股

(2)董事:同啟投資有限公司代表人劉義昌:3,180,000股

(3)董事:佳得金科技(股)公司:500,000股

(4)獨立董事:陳景濬:0股

(5)獨立董事:許永聲:0股

(6)獨立董事:曹筱玥:0股

(7)獨立董事:陳韡方:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/05/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無