【公告】大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月10日

公司名稱：大詠城 (4538)

主 旨：大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)當選名單

發言人：簡安琪

說 明：

1.發生變動日期:113/05/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:謝順民

董事:楊麗雲

董事:謝依樺

董事:黃錦煌

獨立董事:張志端

獨立董事:簡義信

獨立董事:許進興

4.舊任者簡歷:

董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長

董事:楊麗雲 大詠城機械(股)公司董事

董事:謝依樺 日商瑪樂家股份有限公司 店鋪區域經理

董事:黃錦煌 逢甲大學副校長

獨立董事:張志端 優美特創新材料(股)公司董事長

獨立董事:簡義信 靜宜大學副校長

獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人

5.新任者職稱及姓名:

董事:謝順民

董事:楊麗雲

董事:謝依樺

董事:黃錦煌

董事:謝宜軒

獨立董事:簡義信

獨立董事:許進興

獨立董事:劉政淮

獨立董事:李淑憫

6.新任者簡歷:

董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長

董事:楊麗雲 大詠城機械(股)公司董事

董事:謝依樺 大詠城機械(股)公司董事

董事:黃錦煌 逢甲大學講座教授

董事:謝宜軒 大詠城機械(股)公司總經理

獨立董事:簡義信 靜宜大學公共事務校務總顧問

獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人

獨立董事:劉政淮 惠家會計師事務所主持會計師

獨立董事:李淑憫 希華晶體獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:謝順民 40,528,289股

董事:楊麗雲 39,555,948股

董事:謝依樺 38,582,796股

董事:黃錦煌 37,471,988股

董事:謝宜軒 35,480,311股

獨立董事:簡義信 33,496,437股

獨立董事:許進興 32,385,647股

獨立董事:劉政淮 31,472,964股

獨立董事:李淑憫 30,472,404股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/05/10

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無