【公告】士紙董事會決議召開114年股東常會相關訊息

日 期：2025年03月11日

公司名稱：士紙 (1903)

主 旨：士紙董事會決議召開114年股東常會相關訊息

發言人：闕啟文

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)一一三年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告

(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(4)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度財務報表及營業報告書

(2)承認一一三年度虧損撥補

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除第二十六屆新任董事競業禁止之限制

(2)修正本公司「公司章程」

8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十六屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)受理董事提名及股東提案時間：

114年04月13日(星期日)至114年04月23日(星期三)。

(2)本公司股東會之議程順序，先進行選舉事項，再進行討論事項。