【公告】國賓第23屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月06日

公司名稱：國賓 (2704)

主 旨：國賓第23屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林興國

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事長 許育瑞

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉

董事 新保投資股份有限公司代表人：林伯峰

董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川

董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：李盈助

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章

董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東

董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國

獨立董事梁文菁

獨立董事黃雅惠

獨立董事李淑真

4.舊任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事長 許育瑞 士林電機廠股份有限公司董事長

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 仰德投資事業股份有限公司董事

董事 新保投資股份有限公司代表人：林伯峰 台灣新光保全股份有限公司董事長

董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖 國賓大飯店股份有限公司董事

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 臺灣可果美股份有限公司

榮譽董事長

董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑 世華企業股份有限公司董事長

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：李盈助 仰德投資事業股份有限公司董事

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯 士林電機廠股份有限公司董事

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章 士林電機廠股份有限公司

常務董事兼總經理

董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼 萬源紡織股份有限公司董事長

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東 柏季投資股份有限公司董事長

董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國 國賓大飯店股份有限公司營運長

獨立董事梁文菁 國賓大飯店股份有限公司獨立董事

獨立董事黃雅惠 國賓大飯店股份有限公司獨立董事

獨立董事李淑真 國賓大飯店股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事長 許育瑞

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉

董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川

董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章

董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東

董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：李元琦

獨立董事梁文菁

獨立董事黃雅惠

獨立董事李淑真

獨立董事陳重吉

6.新任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事長 許育瑞 士林電機廠股份有限公司董事長

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 仰德投資事業股份有限公司董事

董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖 國賓大飯店股份有限公司董事

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 臺灣可果美股份有限公司

榮譽董事長

董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑 世華企業股份有限公司董事長

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯 士林電機廠股份有限公司董事

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章 士林電機廠股份有限公司

常務董事兼總經理

董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼 萬源紡織股份有限公司董事長

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東 柏季投資股份有限公司董事長

董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國 國賓大飯店股份有限公司營運長

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：李元琦 國賓大飯店股份有限公司

餐飲事業群總經理

獨立董事梁文菁 國賓大飯店股份有限公司獨立董事

獨立董事黃雅惠 國賓大飯店股份有限公司獨立董事

獨立董事李淑真 國賓大飯店股份有限公司獨立董事

獨立董事陳重吉 台灣水泥股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事長 許育瑞 420,862股

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 7,969,349股

董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖 146,000股

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 7,969,349股

董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑 1,743,000股

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯 66,918,617股

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章 66,918,617股

董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼 10,000股

董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東 66,918,617股

董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國 1,743,000股

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：李元琦 7,969,349股

獨立董事梁文菁 0股

獨立董事黃雅惠 0股

獨立董事李淑真 0股

獨立董事陳重吉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。