【公告】台興董事會決議召開114年股東常會(更正股東會召開方式)

日 期：2025年03月12日

公司名稱：台興 (3426)

主 旨：台興董事會決議召開114年股東常會(更正股東會召開方式)

發言人：林傳家

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告。

(2)一一三年度審計委員會審查報告書。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事（含獨立董事）。

9.召集事由五、其他議案:

其他事項:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無。