【公告】榮福董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案權

日 期：2025年03月12日

公司名稱：榮福 (6905)

主 旨：榮福董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案權

發言人：黃俊義

說 明：

1.事實發生日:114/03/12

2.發生緣由:

一、董事會決議日期:114/03/12

二、股東會召開日期:114/06/10

三、股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由

(一)報告事項:

1.113年度營業報告。

2.監察人審查報告。

(二)承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認113年度虧損撥補案。

(三)臨時動議

六、停止過戶起始日期:114/04/12

七、停止過戶截止日期:114/06/10

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之

股東務請於114年4月10日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股

東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議

案結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。

二、本公司受理股東提案期間：自114年4月1日起至114年4月10日止，每日上午

9時至下午4時止。

三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：台南市中西區民生路二段307號

11樓之2