【公告】科定董事會決議召開114年股東常會之補充(新增議案)

日 期：2025年05月12日

公司名稱：科定 (6655)

主 旨：科定董事會決議召開114年股東常會之補充(新增議案)

發言人：林美妏

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：本公司A3商辦大樓

(新北市新莊區福慧路268號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：113年度審計委員會查核報告。

3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4：113年度盈餘分派現金股利情形報告。

5：資本公積發放現金情形報告。(新增)

6：113年度給付董事酬金報告。

7：庫藏股買回執行情形報告。

8：113年度關係人交易執行情形報告。

9：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告。

10：本公司永續發展政策及推動計畫報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度財務報表及營業報告書案。

2：本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案，每位股東以提一項議案並以三百字為限。

(一)受理期間：114年4月11日至4月21日，上午9點至下午5點。

(二)受理地點：新北市新莊區福慧路268號15樓 股務部，

電話：(02)2296-3999。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使期間自114年5月26日至114年6月22日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。