【公告】博大董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：博大 (8109)

主 旨：博大董事會決議召開114年股東常會

發言人：吳忠原

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:本公司(台中市工業區22路36號)上午9:00

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工酬勞暨董事酬勞分配報告

(4)一一三年度盈餘分配股東現金股息報告

(5)資本公積發放現金股息報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報告案

(2)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第177條之1規定，本次股東常會股東得採電子方式行使股東表決權，

行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止，股東得逕登入臺灣集中保管結

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