【公告】全域董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期：2024年04月26日

公司名稱：全域 (3067)

主 旨：全域董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：高維宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路316巷56號地下1樓(長虹瑞光大樓第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)112年私募普通股案執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(新增議案)

(4)本公司擬辦理113年度私募普通股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無