【公告】佳醫董事會決議召開一一三年股東常會事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：佳醫 (4104)

主 旨：佳醫董事會決議召開一一三年股東常會事宜

發言人：張明正

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況及113年營業計畫報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利之配發報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)解除本公司部分董事競業禁止之限制案。

(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。