【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司114年董事會代行股東會選任董事及監察人當選名單

日 期：2025年03月18日

公司名稱：威健生技 (6661)

主 旨：代威健生技之重要子公司威茂(股)公司114年董事會代行股東會選任董事及監察人當選名單

發言人：陳盈任

說 明：

1.發生變動日期:114/03/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

威健股份有限公司(法人代表人：陳富鈐)

威健股份有限公司(法人代表人：陳貴弘)

威健股份有限公司(法人代表人：林家綺)

威健股份有限公司(法人代表人：江金棟)

自然人監察人：

江庭瑄

4.舊任者簡歷:

法人董事：

陳富鈐：威茂股份有限公司董事長

陳貴弘：威茂股份有限公司董事

林家綺：威茂股份有限公司董事

江金棟：威茂股份有限公司董事

自然人監察人：

江庭瑄：雪梨大學商學研究所碩士

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

威健股份有限公司(法人代表人：陳富鈐)

威健股份有限公司(法人代表人：陳貴弘)

威健股份有限公司(法人代表人：林家綺)

威健股份有限公司(法人代表人：江金棟)

威健股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)

法人監察人：

威健股份有限公司(法人代表人：江庭瑄)

6.新任者簡歷:

法人董事：

陳富鈐：威茂股份有限公司董事長

陳貴弘：威健股份有限公司董事長

林家綺：威健股份有限公司董事

江金棟：威茂股份有限公司董事

郭奕靚：漢津股份有限公司總經理

法人監察人：

江庭瑄：雪梨大學商學研究所碩士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：

威健股份有限公司(法人代表人：陳富鈐)，12,500,000股

威健股份有限公司(法人代表人：陳貴弘)，12,500,000股

威健股份有限公司(法人代表人：林家綺)，12,500,000股

威健股份有限公司(法人代表人：江金棟)，12,500,000股

威健股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)，12,500,000股

法人監察人：

威健股份有限公司(法人代表人：江庭瑄)，12,500,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/27~114/04/26

11.新任生效日期:114.03.18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。