【公告】上亞科技召集114年股東常會

日 期：2025年03月14日

公司名稱：上亞科技 (6130)

主 旨：召集上亞科技114年股東常會

發言人：黃筱玲

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁

(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會查核報告書。

(三)113年度員工及董事酬勞報告案。

(四)113年董事酬金報告。

(五)修正本公司「董事會議事規範」

(六)修正本公司「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司章程。

(二)本公司擬以私募方式發行普通股。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:無