【公告】三芳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：三芳 (1307)

主 旨：三芳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林信宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1、112年度營業狀況

2、審計委員會查核112年度決算表冊報告

3、112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4、112年度盈餘分派現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:1、112年度營業報告書及財務報表案

2、112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司第十八屆董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:1、股東如欲於本次股東常會提出議案或提名，

本公司將於113年04月03日起至113年04月15日下午五點整，受理持股1%以上股東之

書面提案及提名，以送達或寄達至受理地點為憑。

凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案及提名手續

受理處所：三芳化學工業股份有限公司 地址：高雄市仁武區鳳仁路402號。

2、本次股東常會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定

，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。