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新麗
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收盤 | 2024/10/09 13:30 更新112
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新麗 個股公告
- 中央社財經
【公告】新麗113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：新麗(9944)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：簡裘裘說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】更正召開股東常會之(修正召集事由及股東提案期間)
日 期：2024年03月26日公司名稱：新麗(9944)主 旨：更正召開股東常會之(修正召集事由及股東提案期間)發言人：簡裘裘說 明：1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:新麗企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正召集事由及股東提案期間6.更正資訊項目/報表名稱:召開股東常會之公告7.更正前金額/內容/頁次:(1)五、(四)召集事由1.報告事項:(七)修正「董事會議事規範」條文案。(2)七、受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月28日起至民國113年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。8.更正後金額/內容/頁次:(1)五、(四)召集事由1.報告事項:(七)修正「董事會議事規範」報告。(2)七、受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股
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【公告】新麗董事會決議股利分派
日 期：2024年03月11日公司名稱：新麗(9944)主 旨：董事會決議股利分派發言人：簡裘裘說 明：1. 董事會決議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,544,860(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新麗召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：新麗(9944)主 旨：新麗召開113年股東常會相關事宜發言人：簡裘裘說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司一一二年度營業報告。(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3) 本公司一一二年度現金股利分配情形報告。(4) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5) 一一二年度與關係人間重大交易情形報告。(6) 修正「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7) 修正「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修正「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612
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【公告】新麗受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月13日公司名稱：新麗(9944)主 旨：新麗受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會發言人：簡裘裘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：主要向投資人說明營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
