成霖 個股公告

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  【公告】因凱米颱風來襲，可能影響成霖現金股利發放事宜。

  日 期：2024年07月24日公司名稱：成霖(9934)主 旨：因凱米颱風來襲，可能影響成霖現金股利發放事宜。發言人：陳宗民說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/242.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，如7月25日台北市因受凱米颱風影響停止上班，致台灣票據交換所匯款作業日程需順延，故本公司現金股利發放日將順延至下一營業日(7月29日)。如未受颱風停班影響，將依原訂日期(7月26日)發放現金股利。5.其他應敘明事項:若受颱風持續影響，本公司現金股利發放日將繼續順延至下一營業日。
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  【公告】成霖新任重要營運主管

  日 期：2024年07月15日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖新任重要營運主管發言人：陳宗民說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長2.發生變動日期:113/07/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:CHONG KHENG LIM、營運長簡歷:Vice President of Operations & Global Supply ChainDirector of Engineering and QualityConTech Lighting, Director of Supply ChainApple, Global Supply Manager5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/07/158.其他應敘明事項:將提報下一次董事會追認。
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  【公告】成霖 2024年6月合併營收15.66億元 年增1.29%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：成霖(9934)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司山東美林衛浴有限公司三分之一以上自然人監察人異動

  日 期：2024年07月05日公司名稱：成霖(9934)主 旨：代重要子公司山東美林衛浴有限公司三分之一以上自然人監察人異動發言人：陳宗民說 明：1.發生變動日期:113/07/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:監事 曹國祥4.舊任者簡歷:山東美林衛浴有限公司 監事5.新任者職稱及姓名:監事 李俐慧6.新任者簡歷:成霖企業股份有限公司 管理總處執行副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA11.新任生效日期:113/07/0512.同任期董事變動比率:NA13.同任期獨立董事變動比率:NA14.同任期監察人變動比率:1/315.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】成霖董事會決議事項

  日 期：2024年06月26日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖董事會決議事項發言人：陳宗民說 明：1.事實發生日:113/06/262.公司名稱:成霖企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:1.通過聘任薪資報酬委員。2.通過本公司第二屆公司治理與永續發展委員會委員之委任案。3.承認本公司從事衍生性商品交易。4.通過本公司向銀行申請授信案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】成霖 2024年5月合併營收16.53億元 年增4.42%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：成霖(9934)單位：仟元
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  【公告】成霖董事會決議

  日 期：2024年05月30日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖董事會決議發言人：陳宗民說 明：1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:成霖企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年5月30日董事會決議事項如下︰新任董事選舉歐陽玄先生為董事長。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】成霖董事長決定現金股利除息基準日

  日 期：2024年05月30日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖董事長決定現金股利除息基準日發言人：陳宗民說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利:總計新台幣491,356,754元，每股配發1.2元。4.除權（息）交易日:113/07/015.最後過戶日:113/07/026.停止過戶起始日期:113/07/037.停止過戶截止日期:113/07/078.除權（息）基準日:113/07/079.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷，可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，而影響本公司流通在外之股份數額，股東配息率因此發生變動，授權董事長全權處理之。
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  【公告】成霖113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月30日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖113年股東常會重要決議事項發言人：陳宗民說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第19屆董事(含獨立董事)選舉。6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】成霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

  日 期：2024年05月30日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單發言人：陳宗民說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事-明霖投資股份有限公司代表人:歐陽玄董事-明霖投資股份有限公司代表人:林鴻光董事-明霖投資股份有限公司代表人:Andrew Yates董事-明霖投資股份有限公司代表人:陳雯欣獨立董事：黃欽杉獨立董事：許永聲獨立董事：范文毅獨立董事：許大進4.舊任者簡歷:董事:歐陽玄成霖企業(股)公司董事長兼總經理董事:林鴻光王道銀行(股)公司獨立董事董事:Andrew Yates曾任成霖企業(股)公司總經理董事:陳雯欣曾任通用汽車(中國)投資有限公司市場行銷總監獨立董事:黃欽杉友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問獨立董事:許永聲國立中興大學會計系專任教授獨立董事:范文毅曾任不萊梅(股)公司策略執行長獨立董事:許大進泰金投資控股(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:董事-明霖投資股份有限公司代表人
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  【公告】成霖代理發言人異動

  日 期：2024年05月09日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖代理發言人異動發言人：陳宗民說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:石乃菁、經理、投資人關係部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳映帆、資深經理、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/05/098.其他應敘明事項:無。
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  【公告】成霖 2024年4月合併營收16.6億元 年增6.13%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：成霖(9934)單位：仟元
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  【公告】成霖113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期發言人：陳宗民說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V.三分之一以上董事發生變動

  日 期：2024年04月19日公司名稱：成霖(9934)主 旨：代重要子公司GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V.三分之一以上董事發生變動發言人：陳宗民說 明：1.發生變動日期:113/04/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事Mr. TODD ALEX TALBOT 及 Mr. KEITH EDWARD YURKO4.舊任者簡歷:GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V.董事5.新任者職稱及姓名:董事Mr. CHONG KHENG LIM及 Mr. MARCO ANTONIO GOVEA VILLASANA6.新任者簡歷:GU集團供應鏈副總及GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V.總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA11.新任生效日期:113/04
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  【公告】成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開(新增報告事項)

  日 期：2024年04月12日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開(新增報告事項)發言人：陳宗民說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號3樓(從業員工康樂室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 112年度董事及員工酬勞分配情形報告。4. 112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)5. 112年度董事酬金領取情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:選舉第19屆董事9人(含獨立董事4人)。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無
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  【公告】成霖 2024年3月合併營收14.11億元 年增-8.55%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：成霖(9934)單位：仟元
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  【公告】成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開

  日 期：2024年03月11日公司名稱：成霖(9934)主 旨：成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開發言人：陳宗民說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號3樓(從業員工康樂室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 112年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:選舉第19屆董事9人(含獨立董事4人)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
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  【公告】卜蜂董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月11日公司名稱：卜蜂(1215)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：劉明哲說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。(3)民國112年度員工酬勞分派情形報告。(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)「解除本公司董事及獨立董事任期內競業禁止之限制」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國113年4月10日前另行公告。
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  【公告】成霖 2024年2月合併營收13.46億元 年增-9.72%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：成霖(9934)單位：仟元
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  【公告】成霖代重要子公司深圳成霖實業有限公司重要主管異動

  日 期：2024年02月23日公司名稱：成霖(9934)主 旨：代重要子公司深圳成霖實業有限公司重要主管異動發言人：陳宗民說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/02/233.舊任者姓名、級職及簡歷:古敏鋒、副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。6.異動原因:辭職7.生效日期:113/03/238.其他應敘明事項:無。