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股市VIP 康那香
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收盤 | 2023/03/31 13:30 更新3,637
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連6漲→跌 (0.28%)
康那香 個股公告
- 中央社財經
【公告】康那香董事會決議股利分派
日 期：2023年02月24日公司名稱：康那香(9919)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林秀娟說 明：1. 董事會決議日期：112/02/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.15000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,304,413(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】召開康那香民國112年股東常會
日 期：2023年02月24日公司名稱：康那香(9919)主 旨：召開康那香民國112年股東常會發言人：林秀娟說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台南市將軍區將軍里三吉66之1號(本公司口寮廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營運結果暨財務狀況報告。(2)民國111年度審計委員會查核決算表冊報告。(3)民國111年度大陸轉投資情形報告。(4)民國111年度以資本公積發放現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。(2)民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選第十九屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第十九屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依據公
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【公告】康那香民國111年股東常會補選獨立董事一席
日 期：2022年06月16日公司名稱：康那香(9919)主 旨：康那香民國111年股東常會補選獨立董事一席發言人：林秀娟說 明：1.發生變動日期:111/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張純明4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、長榮大學企業管理學系專任教授。5.新任者職稱及姓名:獨立董事/丁碧慧6.新任者簡歷:長榮大學企業管理學系專任教授、北瀚科技股份有限公司董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/1011.新任生效日期:111/06/1612.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:新任者任期將自民國111年6月16日至民國112年6月
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【公告】康那香訂定現金股利之除息基準日及發放日
日 期：2022年06月16日公司名稱：康那香(9919)主 旨：康那香訂定現金股利之除息基準日及發放日發言人：林秀娟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣58,608,825元(每股新台幣0.3元)4.除權（息）交易日:111/07/195.最後過戶日:111/07/206.停止過戶起始日期:111/07/217.停止過戶截止日期:111/07/258.除權（息）基準日:111/07/259.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/08/10
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【公告】康那香民國111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月16日公司名稱：康那香(9919)主 旨：康那香民國111年股東常會重要決議事項發言人：林秀娟說 明：1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司第18屆獨立董事一席案，當選名單為獨立董事：丁碧慧，任期自民國111年6月16日起至民國112年6月10日止。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過解除本公司民國111年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】康那香代重要子公司Carnation International Inc.董事會通過辦理清算解散
日 期：2022年05月03日公司名稱：康那香(9919)主 旨：代重要子公司Carnation International Inc.董事會通過辦理清算解散發言人：林秀娟說 明：1.董事會決議日期:111/05/032.解散事由:配合母公司民國108年10月23日董事會決議集團投資架構調整事宜，依時程辦理Carnation International Inc.清算解散作業，相關清算解散作業將授權董事長全權處理。3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:集團投資架構調整之內容已於民國108年10月23日發佈重大訊息。
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【公告】康那香受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會。
日 期：2022年04月25日公司名稱：康那香(9919)主 旨：康那香受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會。發言人：林秀娟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/04/261.召開法人說明會之日期：111/04/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：中國信託證券線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會，進行本公司民國110年度財務業務及已公開財務數字之相關資訊說明。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。