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台火
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收盤 | 2023/12/01 14:30 更新73
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台火 個股公告
- 中央社財經
【公告】台火受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月20日公司名稱：台火(9902)主 旨：台火受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會發言人：吳復興說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/221.召開法人說明會之日期：112/11/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之業務及財務概況5.其他應敘明事項：報名請洽玉山證券02-55561313分機6198駱先生或分機6195詹小姐完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】台火董事會通過設置資訊安全主管
日 期：2023年11月02日公司名稱：台火(9902)主 旨：台火董事會通過設置資訊安全主管發言人：吳復興說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊永/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/028.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】台火董事會通過新任副總經理
日 期：2023年11月02日公司名稱：台火(9902)主 旨：台火董事會通過新任副總經理發言人：吳復興說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:112/11/023.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊永/本公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/028.其他應敘明事項:無
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【公告】財團法人保險安定基金來函取消與台火台北市士林區中山北路五段三戶建物及十車位採購案
日 期：2023年06月29日公司名稱：台火(9902)主 旨：財團法人保險安定基金來函取消與台火台北市士林區中山北路五段三戶建物及十車位採購案發言人：吳復興說 明：1. 原公告日期：111/11/212. 簡述原公告申報內容：本公司董事會決議出售台北市士林區中山北路五段三戶建物及十個車位不動產予財團法人保險安定基金。3. 變動緣由及主要內容：保險安定基金來函:「貴公司參與本基金111年公告之「購置辦公處所公開徵求」採購案，本基金將不再進行採購，請諒察。依旨揭公開徵求案之基本需求及勘選作業說明書，附註條件為『配合本基金預算編列，本案簽約日及買賣價款付款時程為中華民國112年』。本基金112年預算業經送立法院審議在案。本採購案因立法院委員間有不同意之意見，經評估及考量，本基金將不再進行後續相關程序」4. 變動後對公司財務業務之影響：交易取消對本公司財務業務無重大影響，本公司將繼續對標的物積極辦理出租或出售事宜。5. 其他應敘明事項：無
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【公告】台火董事會委任總經理
日 期：2023年06月19日公司名稱：台火(9902)主 旨：台火董事會委任總經理發言人：吳復興說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳復興4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:吳復興6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事改選，重新委任總經理9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台火董事會選任董事長及副董事長
日 期：2023年06月19日公司名稱：台火(9902)主 旨：台火董事會選任董事長及副董事長發言人：吳復興說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長:富利投資(股)公司，代表人：李泰祺副董事長:李俊永4.舊任者簡歷:李泰祺/台火開發(股)公司董事長李俊永/台火開發(股)公司副董事長5.新任者姓名:董事長：富利投資(股)公司，代表人：李泰祺副董事長：李俊永6.新任者簡歷:李泰祺/台火開發(股)公司董事長李俊永/台火開發(股)公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台火第28屆董事、獨立董事
日 期：2023年06月19日公司名稱：台火(9902)主 旨：台火第28屆董事、獨立董事發言人：吳復興說 明：1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長:富利投資股份有限公司，代表人：李泰祺副董事長：李俊永董事：寶利投資股份有限公司，代表人：李東穎董事：華賓股份有限公司，代表人：李承峻獨立董事：吳嘉勳獨立董事：陳紹興獨立董事：林秉憲4.舊任者簡歷:富利投資股份有限公司，代表人：李泰祺/台火開發(股)公司董事長李俊永/台火開發(股)公司副董事長寶利投資股份有限公司代表人：李東穎/長成投資(股)公司董事華賓股份有限公司，代表人：李承峻/佳昇開發(股)公司董事長吳嘉勳/輔仁大學金融與國際企業學系 副教授陳紹興/政治大學企管研究所教授林秉憲/永興證券總經理5.新任者職稱及姓名:董事：富利投資(股)公司，代表人：李泰祺董事：李俊永董事：寶利投資(股)公司，代表人：李東穎董事：華賓(股)公司，代表人：李承峻獨立董事：吳嘉勳獨立董事：范宏書獨立董事：林秉憲6.
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【公告】台火董事會決議通過取消設置執行長乙職
日 期：2023年05月05日公司名稱：台火(9902)主 旨：台火董事會決議通過取消設置執行長乙職發言人：吳復興說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:112/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:李俊永先生 本公司副董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:配合組織調整及加強公司治理取消設置執行長乙職7.生效日期:112/05/058.其他應敘明事項:無
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【公告】台火董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月17日公司名稱：台火(9902)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：吳復興說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/172. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：111年度無提撥員工酬勞及董事酬勞6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台火董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月17日公司名稱：台火(9902)主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：吳復興說 明：1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號國軍英雄館7樓凱旋廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司「公司治理實務守則」修訂報告。(4)本公司「永續發展實務守則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:選舉第28屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除第28屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:有關本公司112年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理處所事宜，敬請 查
