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股市VIP 裕國
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收盤 | 2023/06/06 14:30 更新4,233
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裕國 個股公告
- 中央社財經
【公告】裕國董事會決議投資計劃
日 期：2023年03月23日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國董事會決議投資計劃發言人：詹義郎說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/03/232.投資計畫內容:冷凍冷藏倉儲興建(高雄岡山廠)3.預計投資金額:約新台幣336,976仟元4.預計投資日期:112-113年5.資金來源:自有資金及金融機構融資6.具體目的:未來長期業務發展之需求以增加營運績效7.其他應敘明事項:無
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【公告】裕國董事會決議股利分派
日 期：2023年03月23日公司名稱：裕國(8905)主 旨：董事會決議股利分派發言人：詹義郎說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：119,440,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】裕國董事會決議召開一一二年股東常會
日 期：2023年03月23日公司名稱：裕國(8905)主 旨：董事會決議召開一一二年股東常會發言人：詹義郎說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/173.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓（台中福華大飯店）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)一一一年度審計委員會查核報告。(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「董事選舉辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1912.停止過戶截止日期:112/06/1713.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。(2)
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【公告】裕國發言人異動
日 期：2022年12月27日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國發言人異動發言人：林柏杉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林柏杉/經理；本公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:詹義郎/總經理；本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/12/278.其他應敘明事項:無
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【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年12月08日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：林柏杉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/121.召開法人說明會之日期：111/12/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】裕國董事會決議發放現金股利除息基準日
日 期：2022年06月22日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國董事會決議發放現金股利除息基準日發言人：林柏杉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利1.9元，發放總額新台幣226,936,000元4.除權（息）交易日:111/07/125.最後過戶日:111/07/136.停止過戶起始日期:111/07/147.停止過戶截止日期:111/07/188.除權（息）基準日:111/07/189.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/08/0813.其他應敘明事項:無
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【公告】裕國一一一年股東常會重要決議
日 期：2022年06月22日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國一一一年股東常會重要決議發言人：林柏杉說 明：1.股東常會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。