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裕國
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收盤 | 2023/11/29 13:30 更新37
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裕國 個股公告
- 中央社財經
【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月14日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：詹義郎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/151.召開法人說明會之日期：112/11/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】裕國董事會選任副董事長
日 期：2023年08月09日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國董事會選任副董事長發言人：詹義郎說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:曾健華6.新任者簡歷:本公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:因應公司實際需要，經本公司112/08/09董事會選任9.新任生效日期:112/08/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】裕國獨立董事對董事會議決事項表示保留意見
日 期：2023年06月29日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國獨立董事對董事會議決事項表示保留意見發言人：詹義郎說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/06/292.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事 吳進成 / 力詮聯合會計師事務所會計師4.表示反對或保留意見之議案:本公司委任薪資報酬委員案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:因與上屆人員相同，一般公司常見薪酬委員均由三位獨董擔任，但本屆未納入新任的獨董，對公司治理較為不佳。6.因應措施:依規定發布重大訊息7.其他應敘明事項:無
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【公告】裕國董事會決議發放現金股利除息基準日
日 期：2023年06月29日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國董事會決議發放現金股利除息基準日發言人：詹義郎說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利1元，發放總額新台幣119,440,000元4.除權（息）交易日:112/07/175.最後過戶日:112/07/186.停止過戶起始日期:112/07/197.停止過戶截止日期:112/07/238.除權（息）基準日:112/07/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1113.其他應敘明事項:無
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【公告】裕國董事會選任董事長
日 期：2023年06月21日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國董事會選任董事長發言人：詹義郎說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊育偉4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:楊育偉6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，經本公司112/06/21董事會選任9.新任生效日期:112/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】裕國112年股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2023年06月17日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國112年股東常會全面改選董事當選名單發言人：詹義郎說 明：1.發生變動日期:112/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：楊育偉詹義郎德霖投資股份有限公司 代表人：曾健華德霖投資股份有限公司 代表人：羅閎逸裕立投資股份有限公司 代表人：胡森田裕立投資股份有限公司 代表人：常立文獨立董事：黃盟祥黃凱臨張文譯4.舊任者簡歷:董事：楊育偉：裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長詹義郎；裕國冷凍冷藏股份有限公司總經理德霖投資股份有限公司 代表人：曾健華；東亮製冰冷凍有限公司董事德霖投資股份有限公司 代表人：羅閎逸；豐逸國際法律事務所所長裕立投資股份有限公司 代表人：胡森田；台中高分院庭長裕立投資股份有限公司 代表人：常立文；裕國冷凍冷藏股份有限公司監察人獨立董事：黃盟祥；金鼎綜合證券中區副總經理黃凱臨：威瑞聯合會計師事務所會計師張文譯：美視達反光科技股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:董事：詹義郎楊育偉裕立投資股份
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【公告】裕國112年股東常會重要決議
日 期：2023年06月17日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國112年股東常會重要決議發言人：詹義郎說 明：1.股東常會日期:112/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】裕國董事會決議投資計劃
日 期：2023年03月23日公司名稱：裕國(8905)主 旨：裕國董事會決議投資計劃發言人：詹義郎說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/03/232.投資計畫內容:冷凍冷藏倉儲興建(高雄岡山廠)3.預計投資金額:約新台幣336,976仟元4.預計投資日期:112-113年5.資金來源:自有資金及金融機構融資6.具體目的:未來長期業務發展之需求以增加營運績效7.其他應敘明事項:無
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【公告】裕國董事會決議股利分派
日 期：2023年03月23日公司名稱：裕國(8905)主 旨：董事會決議股利分派發言人：詹義郎說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：119,440,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】裕國董事會決議召開一一二年股東常會
日 期：2023年03月23日公司名稱：裕國(8905)主 旨：董事會決議召開一一二年股東常會發言人：詹義郎說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/173.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓（台中福華大飯店）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)一一一年度審計委員會查核報告。(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「董事選舉辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1912.停止過戶截止日期:112/06/1713.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。(2)
