潤泰材 相關新聞

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  【公告】潤泰新擬與潤泰精密材料股份有限公司簽訂【潤泰央北案隔音及停車場地坪】承攬契約事宜

  日 期：2023年03月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬與潤泰精密材料股份有限公司簽訂【潤泰央北案隔音及停車場地坪】承攬契約事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:地坪工程承攬2.事實發生日:112/3/14~112/3/143.契約相對人及其與公司之關係:潤泰精密材料(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次契約內容：潤泰央北案隔音及停車場地坪工程承攬契約契約總金額：新台幣(以下同)12,432,440(未稅)契約起訖日期：至2023年12月31日止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:地坪工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年03月04日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年03月04日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:
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  【公告】補充潤泰材董事會決議召開112年股東常會之相關訊息(新增討論事項)

  日 期：2023年03月10日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：補充潤泰材董事會決議召開112年股東常會之相關訊息(新增討論事項)發言人：陳學賢說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/05/223.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告(3)111年度員工酬勞分派情形報告(4)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度盈餘分配議案7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司資本公積配發現金案。(新增)(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(調整)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2412.停止過戶截止日期:112/05/2213.其他應敘明事項:
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  【公告】潤泰材董事會決議股利分派及資本公積發放現金之訊息

  日 期：2023年03月10日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：董事會決議股利分派及資本公積發放現金之訊息發言人：陳學賢說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.23000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,500,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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  【公告】潤泰材 2023年2月合併營收3.9億元 年增110.17%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】潤泰材 2023年1月合併營收3.12億元 年增21.66%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】潤泰材董事會決議召開112年股東常會之相關訊息

  日 期：2023年01月17日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材董事會決議召開112年股東常會之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1.董事會決議日期:112/01/172.股東會召開日期:112/05/223.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告(3)111年度員工酬勞分派情形報告(4)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度盈餘分配議案7.召集事由三、討論事項:(1)討論「股東會議事規則」修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2412.停止過戶截止日期:112/05/2213.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰材 2022年12月合併營收4.71億元 年增35.15%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息

  日 期：2022年12月26日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材召開法人說明會相關訊息發言人：陳學賢說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/271.召開法人說明會之日期：111/12/272.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】潤泰材 2022年11月合併營收4.83億元 年增83.82%

  日期： 2022 年 12 月 09日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】潤泰材法人董事改派代表人之相關訊息

  日 期：2022年11月23日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材法人董事改派代表人之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1.發生變動日期:111/11/232.法人名稱:匯弘投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳志全4.舊任者簡歷:潤弘精密工程事業股份有限公司董事5.新任者姓名:尹崇恩6.新任者簡歷:永安聯合會計師事務所會計師7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/309.新任生效日期:111/11/2310.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰材 2022年10月合併營收4.37億元 年增57.07%

  日期： 2022 年 11 月 10日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】潤泰材 2022年9月合併營收3.91億元 年增38.35%

  日期： 2022 年 10 月 11日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】潤泰材 2022年8月合併營收4.13億元 年增53.71%

  日期： 2022 年 09 月 12日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】潤泰材 2022年7月合併營收3.74億元 年增41.67%

  日期： 2022 年 08 月 10日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】潤泰材 2022年6月合併營收3.6億元 年增34.51%

  日期： 2022 年 07 月 11日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】潤泰材代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會決議除息基準日之相關訊息

  日 期：2022年06月24日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會決議除息基準日之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,315,000元(每股新台幣2.69元)資本公積配發現金新台幣31,185,000元(每股新台幣2.31元)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:111/07/136.停止過戶起始日期:111/07/147.停止過戶截止日期:111/07/188.除權（息）基準日:111/07/189.其他應敘明事項:本次配發現金股利預計於111/07/28發放
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  【公告】潤泰材 2022年5月合併營收2.95億元 年增-18.11%

  日期： 2022 年 06 月 10日上市公司：潤泰材(8463)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司民國111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月09日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司民國111年股東常會重要決議事項發言人：陳學賢說 明：1.股東常會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案(每股配發現金股利2.69元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:第12屆董事7人(含獨立董事3人)當選名單如下﹕(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋(3)董事:盧玉璜(4)董事:林宗耀(5)獨立董事:賴冠仲(6)獨立董事:邱欽庭(7)獨立董事:楊亦東6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案通過本公司「董事選舉辦法」訂定案通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案通過解除董事及其代表人競業禁止限制
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  【公告】代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會推舉董事長

  日 期：2022年06月09日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會推舉董事長發言人：陳學賢說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡滄圳4.舊任者簡歷:潤泰創新國際(股)公司董事長5.新任者姓名:簡滄圳6.新任者簡歷:潤泰創新國際(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/06/0910.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司全面改選董事當選名單

  日 期：2022年06月09日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司全面改選董事當選名單發言人：陳學賢說 明：1.發生變動日期:111/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏(3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯(4)董事:盧玉璜(5)董事:侯凱淋(6)監察人:林金賜(7)監察人:李耀欽4.舊任者簡歷:(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳/潤泰創新國際(股)公司董事長(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏/潤弘精密工程事業(股)公司董事長(3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯/南山人壽保險(股)公司副董事長(4)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理(5)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理(6)監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理(7)監察人:李耀欽/潤泰精密材料