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收盤 | 2022/08/15 13:30 更新121
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【公告】潤泰材代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會決議除息基準日之相關訊息
日 期：2022年06月24日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會決議除息基準日之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,315,000元(每股新台幣2.69元)資本公積配發現金新台幣31,185,000元(每股新台幣2.31元)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:111/07/136.停止過戶起始日期:111/07/147.停止過戶截止日期:111/07/188.除權（息）基準日:111/07/189.其他應敘明事項:本次配發現金股利預計於111/07/28發放
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【公告】代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司民國111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月09日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司民國111年股東常會重要決議事項發言人：陳學賢說 明：1.股東常會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案(每股配發現金股利2.69元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:第12屆董事7人(含獨立董事3人)當選名單如下﹕(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋(3)董事:盧玉璜(4)董事:林宗耀(5)獨立董事:賴冠仲(6)獨立董事:邱欽庭(7)獨立董事:楊亦東6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案通過本公司「董事選舉辦法」訂定案通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案通過解除董事及其代表人競業禁止限制
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【公告】代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會推舉董事長
日 期：2022年06月09日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會推舉董事長發言人：陳學賢說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡滄圳4.舊任者簡歷:潤泰創新國際(股)公司董事長5.新任者姓名:簡滄圳6.新任者簡歷:潤泰創新國際(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/06/0910.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司全面改選董事當選名單
日 期：2022年06月09日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司全面改選董事當選名單發言人：陳學賢說 明：1.發生變動日期:111/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏(3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯(4)董事:盧玉璜(5)董事:侯凱淋(6)監察人:林金賜(7)監察人:李耀欽4.舊任者簡歷:(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳/潤泰創新國際(股)公司董事長(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏/潤弘精密工程事業(股)公司董事長(3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯/南山人壽保險(股)公司副董事長(4)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理(5)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理(6)監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理(7)監察人:李耀欽/潤泰精密材料
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【公告】潤泰材董事會推舉董事長
日 期：2022年06月08日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材董事會推舉董事長發言人：陳學賢說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:潤弘精密工程事業股份有限公司 法人董事代表人：莫惟瀚4.舊任者簡歷:潤弘精密工程事業股份有限公司董事5.新任者姓名:潤弘精密工程事業股份有限公司 法人董事代表人：莫惟瀚6.新任者簡歷:潤弘精密工程事業股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長9.新任生效日期:111/06/0810.其他應敘明事項:無
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【公告】潤泰材111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年05月31日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：陳學賢說 明：1.發生變動日期:111/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：莫惟瀚董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：李志宏董事 潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育董事 潤泰全球股份有限公司 代表人：陳學賢董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇堯董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全獨立董事 陳明進獨立董事 張國鎮獨立董事 張大鵬4.舊任者簡歷:董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長董事 徐盛育/潤泰全球股份有限公司董事長董事 陳學賢/本公司總經理董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司副董事長董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事獨立董事 陳明進/國立政治大學會計系教授獨立董事 張國鎮/國立臺灣大學土木工程學系教授獨立董事 張大鵬/國立
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【公告】潤泰材111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年05月31日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材111年股東常會重要決議事項發言人：陳學賢說 明：1.股東常會日期:111/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一0年度虧損撥補議案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一0年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事當選名單：(1)潤弘精密工程事業股份有限公司 法人董事代表人：莫惟瀚(2)潤弘精密工程事業股份有限公司 法人董事代表人：李志宏(3)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育(4)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：陳學賢(5)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯(6)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：陳志全(7)獨立董事：陳明進(8)獨立董事：張大鵬(9)獨立董事：黃世建6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會決議股利分派之相關訊息
日 期：2022年04月11日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會決議股利分派之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1.董事會決議日期:111/04/112.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.69(2)資本公積發放之現金(元/股)：2.31(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,500,000(4)普通股每股面額：新台幣10元3.其他應敘明事項:無
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【公告】潤泰材董事會決議股利分派之訊息
日 期：2022年04月11日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：董事會決議股利分派之訊息發言人：陳學賢說 明：1. 董事會擬議日期：111/04/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】補充潤泰材董事會決議召開111年股東常會之相關訊息(新增討論事項)
日 期：2022年04月11日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：補充潤泰材董事會決議召開111年股東常會之相關訊息(新增討論事項)發言人：陳學賢說 明：1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案(4)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案(2)承認110年度虧損撥補議案7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司「公司章程」修訂案(新增)(2)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0212.停止過戶截止日期:111/05/3113.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上
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【公告】富驊111年3月份自結合併營業收入。
日 期：2022年04月11日公司名稱：富驊(5465)主 旨：富驊111年3月份自結合併營業收入。發言人：王駿東說 明：1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:富驊企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:一、本公司111年3月份自結合併營業收入為新台幣363,861仟元較去年同期新台幣546,324仟元減少33%。二、累計至3月份自結合併營業收入為新台幣1,085,597仟元，較去年同期1,573,706仟元減少31%。三、以上資訊係本公司初步自行結算結果，並未經會計師簽證或核閱。四、前述詳細資料業已輸入公開資訊觀測站資訊系統，網址http://mops.twse.com.tw。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】潤泰材法人董事改派代表人之相關訊息
日 期：2022年01月26日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材法人董事改派代表人之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1.發生變動日期:111/01/262.法人名稱:潤泰全球股份有限公司3.舊任者姓名:王綺帆4.舊任者簡歷:潤泰全球股份有限公司董事長鑫士代企業股份有限公司董事長潤成投資控股股份有限公司董事5.新任者姓名:徐盛育6.新任者簡歷:「中國大潤發」首席財務官潤弘工程股份有限公司董事長潤泰工業股份有限公司協理7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/21~111/05/209.新任生效日期:111/01/2610.其他應敘明事項:無
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【公告】潤泰材董事會決議召開111年股東常會之相關訊息
日 期：2022年01月25日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材董事會決議召開111年股東常會之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1.董事會決議日期:111/01/252.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案(4)其他報告事項5.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案(2)承認110年度虧損撥補議案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:改選董事案8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/0211.停止過戶截止日期:111/05/3112.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案及提名期間為111/03/21~111/03/31。