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潤泰材
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新197
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潤泰材 個股公告
- 中央社財經
【公告】潤泰材113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月24日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳學賢說 明：1.董事會召集通知日:113/07/242.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息
日 期：2024年06月25日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材召開法人說明會相關訊息發言人：陳學賢說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/021.召開法人說明會之日期：113/07/022.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】潤泰材訂定除息基準日之相關訊息
日 期：2024年06月13日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材訂定除息基準日之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣97,500,000元，每股配發新台幣0.65元。4.除權（息）交易日:113/07/015.最後過戶日:113/07/026.停止過戶起始日期:113/07/037.停止過戶截止日期:113/07/078.除權（息）基準日:113/07/079.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/1613.其他應敘明事項:無
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【公告】潤泰材113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月24日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材113年股東常會重要決議事項發言人：陳學賢說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配議案(每股配發現金股利0.65元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】潤泰材113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月26日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳學賢說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】潤泰材「冬山廠美特耐倉庫擴建工程」承攬契約事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材「冬山廠美特耐倉庫擴建工程」承攬契約事宜發言人：陳學賢說 明：1.契約種類:工程承攬契約2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤陽營造股份有限公司、兄弟公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次承攬契約內容：潤泰精密材料冬山廠美特耐倉庫擴建工程(2)工程契約總金額：新台幣8,175,402元(未稅)(3)契約起迄日期：預計工期自放樣勘驗核准日起至使用執照核准日止為153個日曆天，並預計於民國113年7月取得使用執照核准5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:冬山廠美特耐倉庫擴建工程9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年03月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年03月13日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14
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【公告】潤泰材董事會決議股利分派之相關訊息
日 期：2024年03月13日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：董事會決議股利分派之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,500,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】潤泰材董事會決議召開113年股東常會之相關訊息
日 期：2024年01月30日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材董事會決議召開113年股東常會之相關訊息發言人：陳學賢說 明：1.董事會決議日期:113/01/302.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工酬勞分派情形報告(4)配合本公司之子公司「潤德室內裝修設計工程股份有限公司」申請股票上市(櫃)計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度盈餘分配議案7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司「公司章程」修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無
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【公告】潤泰材與日本NIHON FLUSH公司簽訂台灣獨家代理合約
日 期：2023年12月07日公司名稱：潤泰材(8463)主 旨：潤泰材與日本NIHON FLUSH公司簽訂台灣獨家代理合約發言人：陳學賢說 明：1.事實發生日:112/12/072.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司與日本知名上市木門公司NIHON FLUSH CO., LTD.簽訂該公司商品台灣地區獨家代理合約。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):NIHON FLUSH為日本唯一上市木門公司，公司生產室內門及門套、移門、折疊門、裝飾櫃門、線板、背景牆等家居整體木製產品。產品符合F4星標準，為日本環保標準最高健康等級，亦屬國際最高標準。本公司取得NIHON FLUSH公司同意為台灣地區之獨家代理商，藉由NIHON FLUSH品質與性能兼具之商品，搭配本公司銷售通路與管理服務優勢，拓展代理業務，提高營運績效。
